中策橡胶(603049)：2024年年度股东大会会议材料

　　2、公司2025年度的审计费用临时无法确定，公司提请股东大会授权公司办理层按照现实营业和市场环境等取审计机构再行协商确定。

　　日常工做中，本人积极履行董事职责，通过现场、德律风、邮件、短信、微信和传实等多种路子，取公司其他董事、高级办理人员等连结亲近联系，自动领会公司最新运营环境和严沉事项的进展，充实阐扬董事的专业学问和感化，向公司提出扶植性的看法和。本人还积极关心公司官网、微信号、抖音，关心、收集等相关关于公司的相关报道，及时向公司领会相关消息，切实公司和全体股东的好处。正在2024年度内，本人未建议礼聘中介机构，对公司具体事项进行审计、征询或者核查；未向董事会提请召开姑且股东大会；未建议召开董事会会议；未向股东搜集股东。

　　公司认实施行《公司法》《证券法》《企业内部节制根基规范》等法令律例的，进一步加强公司内部节制轨制的扶植，鞭策公司各项内控轨制落实。

　　房地产租赁；数字文化创意手艺配备发卖；可穿戴 智能设备发卖；逛艺用品及室内逛艺器材发卖；电 子产物发卖；显示器件发卖；计较机软硬件及辅帮 设备零售；逛艺及文娱用品发卖；玩具、动漫及逛 艺用品发卖；互联网发卖（除发卖需要许可的商 品）；眼镜发卖（不含眼镜）；公用化学产物 发卖（不含化学品）；日用化学产物发卖；密 封用填料发卖；泊车场办事；物业办理（除依法须 经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营活 动）。许可项目：第二类医疗器械出产；医用口罩 出产；第二类增值电信营业；互联网消息办事（依 法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展经 营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　公司2025年日常联系关系买卖均是公司日常出产运营所必需，目标为保障公司出产运营持续无效地进行。联系关系方的选择是基于对其运营办理、资信情况及履约能力的领会以及地区的便当前提，有益于降低采购及发卖成本。联系关系买卖前提公允、合理，有益于削减公司买卖成本，不损害公司及中小股东的好处。上述日常联系关系买卖对公司的持续运营、盈利能力及性等不会发生晦气影响，亦不会因而构成春联系关系方的依赖。

　　2、地盘租赁：本公司向联系关系方姑且租赁用地，两边签有租赁和谈，和谈价钱及刻日由两边按照本地市场价钱及各方需求协商确定。

　　2024年度，公司共召开13次董事会和5次股东大会。会议召开前，本人通过多种渠道和体例对相关议案和材料进行认实审核，充实操纵本身外行业、专业上的劣势，做出判断，客不雅、地对相关严沉事项提出本人的看法，促使董佳好处为方针方面起到了积极的推进感化。演讲期内，本人对公司董事会审议的各项议案均投了同意票，无否决弃权的景象，对公司股东大会审议通过的各项议案未有。

　　票代码：603650）、西子洁净能源配备制制股份无限公司（股票代码：002534）均为上市公司，相关财政数据请参考其公开披露的消息。

　　五、要求讲话的股东及股东代办署理人，该当按照会议的议程，经会议掌管人许可方可讲话。有多名股东及股东代办署理人同时要求讲话时，先举手者讲话；不克不及确定先后时，由掌管人指定讲话者。股东及股东代办署理人讲话或提问应环绕本次股东大会的议题进行，简明简要？。

　　十一、开会期间参会人员应留意会场次序，不得随便，手机调整为静音形态，回绝小我录音、及摄影，对干扰会议一般次序或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并演讲相关部分处置。

　　参不雅车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、集拆箱正 面吊运起沉机、叉车及配件的制制（凭无效许可证 运营）。智能搬运机械人、从动化设备制制 参不雅 车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、集拆箱反面吊 运起沉机、叉车、轻小型起沉设备及配件、智能搬 运机械人、从动化设备的发卖，特种设备的补缀， 叉车、工程机械、机电设备、智能搬运机械人的租 赁，运营进出口营业，实业投资，物业办理，经济 手艺消息征询，智能物流系统、从动化项目标集成， 手艺办事及工程实施，特种设备设想，特种设备安 拆维修，特种设备查验检测办事，特种功课人 员平安手艺培训，建建工程用机械制制，建建工程！

　　按照《上海证 券买卖所股 票上市法则》 的相关， 本公司董事 陆敏密斯正在 2023年4月前 担任西子洁 能的董事，故 以2024年为 口径，西子洁 能仍取本公 司相关联关 系。

　　演讲期内，公司共召开3次计谋决策委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬取查核委员会会议、2次审计委员会会议，未召开董事特地会议。本人做为公司董事会提名委员会委员、薪酬取查核委员会委员，亲身出席了1次薪酬取查核委员会会议、1次提名委员会会议。本人履行董事及董事会各特地委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关特地委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均未提出。

　　做为公司的董事，本人具有专业天分及能力，正在处置的专业范畴堆集了丰硕的经验。本人工做履历、专业布景以及任职环境如下！

　　四、股东及股东代办署理人依法享有讲话权、质询权、表决权等。股东及股东代办署理人加入股东大会应认实履行其权利，不得公司和其他股东及股东代办署理人的权益，不得股东大会的一般次序。

　　经核查，本人认为：该议案审议法式符律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项。同时，天健会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司的外部审计机构，是合适《证券法》的会计师事务所，能的审计准绳和立场，认实担任的完成了公司财政演讲的审计工做，具备响应的专业胜任能力、投资者能力、诚信情况和性。为连结审计营业的持续性，分析考虑审计质量和办事程度，同时基于两边优良的合做，本人同意续聘该会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

　　一般项目：电池制制；电池发卖；电池零配件出产； 电池零配件发卖；会议及展览办事；小我商务办事； 休闲参不雅勾当；蔬菜种植（除中国罕见和特有的珍 贵优秀品种）；新颖蔬菜批发；新颖蔬菜零售；农 副产物发卖；食用农产物批发；食用农产物零售； 生果种植（除中国罕见和特有的宝贵优秀品种）； 新颖生果批发；新颖生果零售（除依法须经核准的 项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　（二）掌管人颁布发表会议起头，并向大会演讲出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，引见现场会议参会人员、列席人员。

　　按照《上海证 券买卖所股 票上市法则》 的相关，彤程新材料 集团股份有 限公司为公 司持股5%以 前次要股东， 同时本公司 董事ZHANG NING密斯担 任彤程新材。

　　公司未分派利润将累积结存至下一年度，以满脚公司各项营业的开展及流动资金的需要，以支撑公司中持久成长计谋的成功实施，保障公司一般运营和不变成长，加强公司抵御风险的能力。公司注沉对投资者的合理投资报答，此后仍将严酷按关法令律例和《公司章程》等，分析考虑取利润分派相关的各类要素，从有益于公司成长和投资者报答的角度出发，积极履行公司的利润分派轨制，取泛博投资者共享公司成长的。

　　许可项目：特种设备设想；特种设备制制；特种设 备安拆补缀；平易近用核平安设备制制；平易近用核安 全设备安拆；平易近用核平安设备设想；扶植工程设想 （依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开 展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。一 般项目：新能源原动设备制制；新能源原动设备销 售；光伏设备及元器件制制；光伏设备及元器件销 售；太阳能热发电产物发卖；核电设备成套及工程 手艺研发；新兴能源手艺研发；通用设备制制（不 含特种设备制制）；公用设备制制；手艺 办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、 手艺推广；公用设备发卖；金属布局制制； 金属布局发卖；货色进出口；特种设备发卖；对外 承包工程（除依法须经核准的项目外，凭停业执照 依法自从开展运营勾当）。

　　演讲期内，公司不存正在因会计原则变动以外的缘由做出会计政策、会计估量变动或者严沉会计差错更正的景象。

　　2024年10月，公司换届选举沈金荣、仇建平、赵礼敏、ZHANGNING、仇菲、陆敏、卢洪波、梁小龙为第二届董事会非董事，选举沈建平易近、叶小珍、黄爱华、李慧为第二届董事会董事，第二届董事会第一次会议选举沈金荣为第二届董事会董事长。

　　演讲期内，做为公司董事，本人按照《公司法》《公司章程》及相关法令、律例及轨制的，连结本身性，履行职责，充实阐扬本人的专业学问及感化，了公司及全体股东的权益。

　　本人取公司其他董事、董事会秘书等高级办理人员及其他工做人员连结充实无效的沟通，通过现场、德律风、邮件等体例获悉公司各项严沉事项的进展环境，持续关心公司营业运营环境、内部节制成立及施行环境、规范运做环境和董事会决议施行环境，、勤奋、尽责地履行了董事职责，积极阐扬董事感化，为鞭策公司管理布局进一步完美，公司全体好处做出了应有的勤奋。

　　公司认实施行《公司法》《证券法》《企业内部节制根基规范》等法令律例的，进一步加强公司内部节制轨制的扶植，鞭策公司各项内控轨制落实。演讲期内，公司的、营业运营、财政办理以及严沉事项决策勾当均严酷按照公司内部节制的各项施行，施行环境优良。

　　项目合股人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）不存正在因执业行为遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分的环境。

　　2024年3月29日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年估计联系关系买卖的议案》。

　　成品制制；五金产物批发；五金产物零售；建建用 金属配件发卖；风动和电动东西发卖；塑料成品销 售；灯具发卖；照明器具发卖；文具用品零售；文 具用品批发；家具发卖；家具零配件发卖；户外用 品发卖；包拆材料及成品发卖；电子丈量仪器发卖； 画图、计较及丈量仪器发卖；汽车零配件零售；汽 车零配件批发；电子元器件零售；电子元器件批发； 机械电气设备发卖；机械零件、零部件发卖；电子 元器件取机电组件设备发卖；金属成品发卖；办公 用品发卖；日用百货发卖；幻灯及投影设备发卖； 消防器材发卖；涂料发卖（不含化学品）；物 料搬运配备发卖；劳品发卖；智能物料搬 运配备发卖；特种劳动防护用品发卖；金属切割及 焊接设备发卖；电气设备发卖；泵及实空设备发卖； 建建材料发卖；日用杂品发卖；润滑油发卖；第二 类医疗器械发卖；第一类医疗器械发卖；医用口罩 零售；医用口罩批发；日用家电零售；家用电器销 售；软件开辟；告白设想、代办署理；告白制做；货色 进出口；手艺进出口；进出口代办署理；家居用品发卖； 风机、电扇发卖；日用品发卖；制冷、空调设备销 售；包拆公用设备发卖；家用电器零配件发卖；电 力电子元器件发卖；智能家庭消费设备发卖；智能 输配电及节制设备发卖；电池发卖；配电开关节制 设备发卖；电池零配件发卖；光伏设备及元器件销 售；充电桩发卖；新能源原动设备发卖；电力设备 器材制制；变压器、整流器和电感器制制；非栖身。

　　为泛博投资者的权益，保障股东正在本次股东大会期间依法行使，按照《公司法》、中国证监会《上市公司股东会法则》和公司《股东大会议事法则》等相关，特制定本会议须知。

　　2025年，本人将持续按关法令律例对董事的行为规范要求，本着隆重、诚信、勤奋尽责的履行职责，认实履行董事的权利，正在公司的联系关系买卖等严沉事项方面，操纵专业学问和地位推进公司规范运做，充实阐扬董事的感化。本人将继续加强同公司董事会、监事会、运营办理层之间的沟通取合做，为公司成长供给更多有扶植性的，加强公司董事会的决策能力和带领程度，公司全体好处和全体股东权益。

　　中策橡胶股份无限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2025年3月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健为公司2025年度演讲及内控审计机构。

　　实业投资；以授权运营的国有资产通过控股、参股、 投资、购并、让渡、租赁形式处置本钱经停业务； 办事：衡宇租赁，物业办理；批发、零售：百货， 通俗机械，建建材料，五金交电，家用电器，化工 原料及产物（除化学品及易制毒化学品），金。

　　2024年3月29日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分派方案的议案》：拟从之前未分派的利润中提取70，000万元进行分红，公司各股东按照各自的持股比例进行分派。

　　天健近三年存正在执业行为相关平易近事诉讼，正在执业行为相关平易近事诉讼中存正在承担平易近事义务环境。天健近三年因执业行为正在相关平易近事诉讼中被鉴定需承担平易近事义务的环境如下！

　　八、出席股东大会的股东及股东代办署理人，该当对提交表决的议案颁发如下看法之一：同意、否决或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必正在表决票上签订股东名称或姓名。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决，其所持股份的表决成果计为“弃权”。

　　经审核，本人认为：联系关系买卖表决法式合适《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号——买卖取联系关系买卖》、《公司章程》和《公司联系关系买卖办理轨制》等相关，公司联系关系董事进行了回避表决，审议法式合规；公司2024年过活常联系关系买卖事项确系是公司一般出产运营所必需，合做联系关系方均具备优良贸易诺言和财政情况，可降低公司的运营风险，有益于公司一般营业的持续开展，公司次要营业不会因而构成春联系关系方的依赖，（二）聘用会计师事务所环境。

　　天健会计师事务所（特殊通俗合股）具有优良的投资者能力，已按关法令律例要求计提职业风险基金和采办职业安全。截至2024岁暮，累计已计提职业风险基金和采办的职业安全累计补偿限额合计跨越2亿元，职业风险基金计提及职业安全采办合适财务部关于《会计师事务所职业风险基金办理法子》等文件的相关。

　　演讲期内，公司董事会薪酬取查核委员会按照公司高级办理人员年度业绩目标完成环境，对公司2023年度高级办理人员薪酬环境进行了审核。本人认为：公司2023年度高级办理人员薪酬合适公司业绩查核和薪酬轨制的。所披露的薪酬环境取现实发放环境分歧。

　　按照《上市公司董事办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号——年度演讲的内容取格局》《上海证券买卖所股票上市法则》，本人细心核阅了公司2023年年度演讲、2024年半年度演讲，并取会计师事务所就年报核阅工做完成环境、核阅次要事项等进行了沟通，认实听取、核阅了会计师事务所对公司年报审计的工做打算及相关材料，就审计的总体策略提出了具体看法和要求。

　　公司正在召开董事会及其他相关会议之前，先辈行需要沟通，并照实答复问询，认实预备并及时传送会议材料，为本人履职供给了尽可能多的便当和支撑，了本人的知情权、参取权和决策权。

　　黄爱华：1955年9月出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历。1982年7月至1985年7月，担任嘉兴师范专科学校教师；1985年9月至1988年6月，于杭州大学攻读硕士学位；1988年8月至2016年1月，担任浙江大学教师；2014年5月至2020年7月，担任杭州巨星科技股份无限公司董事；2021年10月至2024年6月，担任浙江康莱宝体育用品股份无限公司董事；2022年10月至今，任公司董事。

　　2024年度，本人充实操纵加入董事会、股东大会等机遇及其他工做时间，通过多种体例取公司其他董事、董事会秘书等高级办理人员连结亲近联系，全面领会公司的日常运营形态、规范运做环境和可能发生的运营风险，积极使用专业学问推进公司董事会的科学决策，关心董事会决议的施行环境，内部节制轨制的扶植、施行环境及严沉事项的进展环境，推进公司办理程度提拔。

　　2024年10月，公司聘用徐利达为副总司理兼财政担任人。经核查，本人认为：本次聘用人员的教育布景、工做履历和专业素养，可以或许胜任公司响应岗亭的职责要求，聘用的审议和表决法式合规，不存正在损害公司及公司股东好处的景象。

　　浙江省 杭州市 滨江区 浦沿街 道浦沿 88 号1幢 3 楼 30682 室（自 从 申 报）。

　　经天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润 3，787，170，437。31 元，2024 年度公司计提亏损公积金。

　　天健会计师事务所（特殊通俗合股）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为遭到行政惩罚4次、监视办理办法13次、自律监管办法82 67。

　　用机械发卖。（含部属分支机构运营范畴）（依法 须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营 勾当）。

　　做为公司董事，任职期间，本人未正在公司担任除董事以外的其他职务，取公司、公司的控股股东不存正在可能妨碍本人进行客不雅判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其联系关系方取得额外的、未予披露的其他好处。因而，不存正在妨碍本人进行、客不雅判断的关系和影响性的环境。

　　属材料；货色进出口（法令、行规的项目 除外，法令、行规的项目取得许可后方可 运营）；其他无需报经审批的一切项目（未经 金融等监管部分核准，不得处置向融资存款、 融资、代客理财等金融办事）。（依法须经批 准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　本议案正在提交董事会审议前曾经董事特地会议审议，经审核，本人认为：联系关系买卖表决法式合适《上海证券买卖所股票上市法则》、《上海证券买卖所上市公司自律监管第5号——买卖取联系关系买卖》、《公司章程》和《公司联系关系买卖办理轨制》等相关，公司联系关系董事进行了回避表决，审议法式合规；备优良贸易诺言和财政情况，可降低公司的运营风险，有益于公司一般营业的持续开展，公司次要营业不会因而构成春联系关系方的依赖，不影响公司的性，未损害公司及中小股东的好处。

　　十二、股东及股东代办署理人出席本次股东大会发生的费用由股东自行承担。本公司不向加入股东大会的股东发放礼物，不担任放置加入股东大会股东的住宿等事项，以平等看待所有股东。

　　1、审计费用订价准绳：审计费用是按照公司的营业规模、分支机构的几多、所处地域和会计处置复杂程度等多方面要素，并按照本公司年报审计需配备的审计人员环境和投入的工做量以及事务所的收费标精确定。

　　2024年3月29日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司礼聘2024年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2024年度财政演讲审计机构及2024年度内部节制审计机构。

　　七、掌管人可放置公司董事和高级办理人员回覆股东所提问题，对于可能将泄露公司贸易奥秘及/或黑幕消息，损害公司、股东配合好处的提问，掌管人或其指定的相关人员有权回覆。

　　九、本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系的体例表决，连系现场投票和收集投票的表决成果发布股东大会决议通知布告。

　　一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺 交换、手艺让渡、手艺推广；金属东西制制；塑料。

　　2024年10月，公司聘用徐利达为副总司理兼财政担任人。经核查，本人认为：本次聘用人员的教育布景、工做履历和专业素养，可以或许胜任公司响应岗亭的职责要求，聘用的审议和表决法式合规，不存正在损害公司及公司股东好处的景象。

　　做为中策橡胶集团股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》以及《公司章程》《公司董事工做细则》等的，本着诚信勤奋的立场，审慎行使董事，持续关心公司联系关系买卖、对外、内部节制等主要事项及公司运营环境，同时积极出席公司董事会、董事会特地委员会及股东大会，认实、、担任地履行职责，并对相关主要事项颁发事前承认看法、看法，从专业角度为公司的运营决策和规范运做提出看法和，切实了公司、全体股东特别是中小股东的权益。现将2024年的履职环境演讲如下。

　　六、股东及股东代办署理人要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东及股东代办署理人的讲话，正在股东大会进行表决时，股东及股东代办署理人不再进行讲话。

　　询和手艺办事；投资征询；仓储（化学品除外） （限分支机构运营）。（除依法须经核准的项目外， 凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　公司正在召开董事会及其他相关会议之前，先辈行需要沟通，并照实答复问询，认实预备并及时传送会议材料，为本人履职供给了尽可能多的便当和支撑，了本人的知情权、参取权和决策权。

　　李慧：1965年12月出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。1988年8月至1994年8月，任中国工商银行杭州解放支行人员；1994年9月至1997年5月，任中信银行杭州分行人员；1997年6月至2020年12月，历任广发银行杭州分行历任法令合规部、财政会计部总司理（已退休）；2022年5月至今，任公司董事。做为公司董事，任职期间，本人未正在公司担任除董事以外的其他职务，取公司、公司的控股股东不存正在可能妨碍本人进行客不雅判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其联系关系方取得额外的、未予披露的其他好处。因而，不存正在妨碍本人进行、客不雅判断的关系和影响性的环境。

　　票上市法则》 的相关， 杭州巨星科 技股份无限 公司取公司 同为仇建平 先生节制，同 时本公司董 事仇建平先 生、监事会从 席徐筝密斯 担任杭州巨 星科技股份 无限公司董 事，因而其为 公司的联系关系 法人。

　　经核查，本人认为：本次聘用人员的教育布景、工做履历和专业素养，可以或许胜任公司响应岗亭的职责要求，选举及聘用的审议和表决法式合规，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。

　　2024年3月29日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2024年估计联系关系买卖的议案》。

　　3、如正在利润分派通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，公司总股本发生变更的，公司拟维持利润分派总额不变，响应调整每股分派比例。

　　做为中策橡胶集团股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，按照《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》以及《公司章程》等的，本着诚信勤奋的立场，审慎行使董事，持续关心公司联系关系买卖、对外、内部节制等主要事项及公司运营环境，同时积极出席公司董事会、董事会特地委员会及股东大会，认实、、担任地履行职责，并对相关主要事项颁发事前承认看法、看法，从专业角度为公司的运营决策和规范运做提出看法和，切实了公司、全体股东特别是中小股东的权益。现将2024年的履职环境演讲如下！

　　一、公司担任本次股东大会的议程放置和会务工做，为确认出席大会的股东或其代办署理人或其他出席者的出席资历，会议工做人员将对出席会议者的身份进行需要的查对工做，请被查对者赐与共同。出席会议的股东及股东代办署理人须正在会议召开前半小时到会议现场打点签到手续，并按出示证券账户卡、身份证件或停业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需供给复印件一份，小我登记材料复印件须小我签字，代表人证件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议起头后，由会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，正在此之后出场的股东参取现场投票表决。

　　经核查，本人认为：本次聘用人员的教育布景、工做履历和专业素养，可以或许胜任公司响应岗亭的职责要求，选举及聘用的审议和表决法式合规，不存正在损害公司及公司股东出格是中小股东好处的景象。

　　许可项目：电力设备承拆、承修、承试；电气安拆 办事；各类工程扶植勾当；手艺进出口；货色进出 口（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可 开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。 一般项目：智能机械人的研发；智能机械人发卖； 人工智能行业使用系统集成办事；消息系统集成服 务；智能物料搬运配备发卖；人工智能硬件发卖； 智能仓储配备发卖；电子元器件取机电组件设备销 售；工业节制计较机及系统发卖；工业机械人发卖； 办事消费机械人制制；特殊功课机械人制制；通用 设备制制（不含特种设备制制）；工业机械人制制； 工业机械人安拆、维修；智能根本制制配备制制； 电子元器件取机电组件设备制制；工业节制计较机 及系统制制；工业从动节制系统安拆制制；人工智 能根本软件开辟；软件开辟；人工智能理论取算法 软件开辟；人工智能使用软件开辟；手艺办事、技 术开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推 广（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自 从开展运营勾当）。

　　2024年10月，公司聘用沈金荣为总司理，聘用葛国荣、张利平易近、沈建农、蒋志强、许仁昌、王先宁为副总司理，聘用徐利达为副总司理兼财政担任人，聘用沈昊昱为副总司理兼董事会秘书。

　　2024年3月29日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2023年度利润分派方案的议案》：拟从之前未分派的利润中提取70，000万元进行分红，公司各股东按照各自的持股比例进行分派。

　　演讲期内，公司共召开3次计谋决策委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬取查核委员会会议、2次审计委员会会议，未召开董事特地会议。本人做为公司董事会薪酬取查核委员会从任委员、审计委员会委员，召集召开了1次薪酬取查核委员会会议、出席了2次审计委员会会议。本人履行董事及董事会各特地委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关特地委员会审议的议案，本人均正在会前认实查阅相关文件材料，操纵本身的专业学问，、客不雅、地颁发看法，并以严谨的立场行使表决权，履行了董事的职责，切实了公司全体好处和全体股东特别是中小股东的权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会特地委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，出格是中小股东的好处，本人对各项议案均未提出。

　　经核查，本人认为：公司制定的2023年度利润分派预案分析考虑了公司目前所处的成长阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续成长和对股东的合理报答，预案及审议法式均合适《公司法》《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例以及《公司章程》的，未发觉害股东出格是中小股东好处的景象。因而，本人同意本次利润分派预案，并同意提请公司2023年年度股东大会审议。

　　一般项目：电子公用材料发卖；电子公用材料制制； 电子公用材料研发；电子公用材料范畴内的手艺服 务、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、 手艺推广；生物基材料发卖；生物基材料制制；生 物基材料手艺研发（人体干细胞、基因诊断取医治 手艺开辟和使用除外）；化工原料及产物（化 学品、平易近用爆炸物除外）、橡塑成品、五金交电产 品、机械设备、通信器材、仪器仪表、电子元件、 计较机软硬件及配件（音像成品除外）、不锈钢材 料、阀门的批发、进出口、佣金代办署理（拍卖除外） 并供给相关配套办事（不涉及国营商业办理的商 品）商务消息征询、企业营销筹谋；化工手艺专业 范畴内的手艺开辟、自有手艺让渡，相关的手艺咨。

　　演讲期内，公司不存正在因会计原则变动以外的缘由做出会计政策、会计估量变动或者严沉会计差错更正的景象。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　2024年3月29日，公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司礼聘2024年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2024年度财政演讲审计机构及2024年度内部节制审计机构。

　　演讲期内，公司董事会薪酬取查核委员会按照公司高级办理人员年度业绩目标完成环境，对公司2023年度高级办理人员薪酬环境进行了审核。本人认为：公司2023年度高级办理人员薪酬合适公司业绩查核和薪酬轨制的。所披露的薪酬环境取现实发放环境分歧。

　　2024年度，公司共召开13次董事会和5次股东大会。会议召开前，本人通过多种渠道和体例对相关议案和材料进行认实审核，充实操纵本身外行业、专业上的劣势，做出判断，客不雅、地对相关严沉事项提出本人的看法，促使董事会能方针方面起到了积极的推进感化。演讲期内，本人对公司董事会审议的各项议案均投了同意票，无否决、弃权的景象，对公司股东大会审议通过的各项议案未有。

　　按照《上市公司董事办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第2号——年度演讲的内容取格局》《上海证券买卖所股票上市法则》，本人细心核阅了公司2023年财政演讲、2024年半年度演讲，并取会计师事务所就年报核阅工做完成环境、核阅次要事项等进行了沟通，认实听取、核阅了会计师事务所对公司财报审计的工做打算及相关材料，就审计的总体策略提出了具体看法和要求。

　　演讲期内，公司的、营业运营、财政办理以及严沉事项决策勾当均严酷按（五）聘用财政担任人。

　　2024年10月，公司换届选举沈金荣、仇建平、赵礼敏、ZHANGNING、仇菲、陆敏、卢洪波、梁小龙为第二届董事会非董事，选举沈建平易近、叶小珍、黄爱华、李慧为第二届董事会董事，第二届董事会第一次会议选举沈金荣为第二届董事会董事长。

　　2024年10月，公司聘用沈金荣为总司理，聘用葛国荣、张利平易近、沈建农、蒋志强、许仁昌、王先宁为副总司理，聘用徐利达为副总司理兼财政担任人，聘用沈昊昱为副总司理兼董事会秘书。

　　按照《上海证 券买卖所股 票上市法则》 的相关，杭叉集团股 份无限公司 取公司同为 仇建平先生 节制，同时本 公司董事赵 礼敏先生、卢 洪波密斯均。

　　做为公司的董事，本人具有专业天分及能力，正在处置的专业范畴堆集了丰硕的经验。本人工做履历、专业布景以及任职环境如下。

　　中 国 （ 上 海）自 由商业 试验区 银城中 501 号上海 核心25 层2501 室。

　　1、采购、发卖取劳务办事：根据本公司及子公司取各联系关系方签订的相关框架和谈进行2025年可能发生的数额估计。该和谈就公司及子公司取上述联系关系方发生的和日常运营相关的采购、发卖以及接管、供给劳务办事等所有买卖均应遵照平等志愿等价有偿准绳，以市场价钱为根本公允合理订价；并了正在具体买卖时各方须就买卖量和具体价钱签订具体合同便于履行。

　　经核查，本人认为：公司制定的2023年度利润分派预案分析考虑了公司目前所处的成长阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续成长和对股东的合理报答，预案及审议法式均合适《公司法》《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令律例以及《公司章程》的，未发觉害股东出格是中小股东好处的景象。因而，本人同意本次利润分派预案，并同意提请公司2023年年度股东大会审议。

　　80，018，586。68元，不计提肆意亏损公积。此中母公司期末可供分派利润为人平易近币 1，809，864，740。97元。经董事会决议，本次利润分派方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利13元（含税），按照公司初次公开辟行股票并正在上海证券买卖所成功上市后的股本总额874，485，598股测算，公司估计派发2024年度现金盈利总额为人平易近币1，136，831，277。40元（含税）。本年度公司现金分红占昔时归属于上市公司股东的净利润比例为30。02%。母公司残剩未分派利润673，033，463。57元转至下一年度。

　　日常工做中，本人积极履行董事职责，通过现场、德律风、邮件、短信、微信和传实等多种路子，取公司其他董事、高级办理人员等连结亲近联系，自动领会公司最新运营环境和严沉事项的进展，充实阐扬董事的专业学问和感化，向公司提出扶植性的看法和。本人还积极关心公司官网、微信号、抖音，关心、收集等相关关于公司的相关报道，及时向公司领会相关消息，切实公司和全体股东的好处。正在2024年度内，本人未建议礼聘中介机构，对公司具体事项进行审计、征询或者核查；未向董事会（四）取内部审计机构及会计师事务所的沟通环境。

　　经核查，本人认为：该议案审议法式符律、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项。同时，天健会计师事务所（特殊通俗合股）做为公司的外部审计机构，是合适《证券法》的会计师事务所，能的审计准绳和立场，认实担任的完成了公司财政演讲的审计工做，具备响应的专业胜任能力、投资者能力、诚信情况和性。为连结审计营业的持续性，分析考虑审计质量和办事程度，同时基于两边优良的合做，本人同意续聘该会计师事务所担任公司2024年度审计机构。

　　2024年度，本人充实操纵加入董事会、股东大会等机遇及其他工做时间，通过多种体例取公司其他董事、董事会秘书等高级办理人员连结亲近联系，全面领会公司的日常运营形态、规范运做环境和可能发生的运营风险，积极使用专业学问推进公司董事会的科学决策，关心董事会决议的施行环境，内部节制轨制的扶植、施行环境及严沉事项的进展环境，推进公司办理程度提拔。

　　按照《上海证 券买卖所股 票上市法则》 的相关， 杭州巨星精 密机械无限 公司取公司 同为仇建平 先生节制，同 时本公司董 事仇菲密斯 担任杭州巨 星细密机械 无限公司总 司理，因而其 为公司的关 联法人！

　　按照《上海证 券买卖所股 票上市法则》 的相关， 浙江国自机 器人手艺股 份无限公司 取公司同为 仇建平先生 节制，因而， 其为公司的 联系关系法人。